مازجات البيتكوين أكثر انشغالاً من أي وقت مضى
مازجات البيتكوين أكثر انشغالاً من أي وقت مضى
تقني نت – حسب آخر أخبار العملات الرقمية نقدم لكم خبر حول مازجات البيتكوين أكثر انشغالاً من أي وقت مضى .
في تفاصيل الخبر ، مازجات البيتكوين أكثر انشغالاً من أي وقت مضى ، حيث أن أكبر عنوان رقمي يرسل تشفير إلى المازجين خلال العام هو مجرمو الإنترنت والدول القومية الخاضعة للعقوبات ، وفقاً لـ Chainalysis.
بينما يروج دعاة الخصوصية لمازجات العملة المشفرة كطريقة مهمة لحماية هويات المستخدمين الفرديين ، يقول تقرير جديد صادر عن شركة استخبارات blockchain Chainalysis أن الجزء الأكبر من التشفير المرسل إلى الخلاطين هذا العام كان من مجرمي الإنترنت والدول القومية.
“إذ أن العناوين غير المشروعة تمثل 23٪ من الأموال المرسلة إلى شركات المازجات حتى الآن في عام 2022 ، ارتفاعاً من 12٪ في عام 2021” ، وفقًا لتقارير Chainalysis.
تقر الشركة بوجود العديد من الأسباب المشروعة لاستخدام المازجات ، مثل تداول العملات الرقمية في ظل حكومة قمعية أو إخفاء هوية المعاملات القانونية ولكن الحساسة.
ومع ذلك ، فإن الوظائف الأساسية للمازجين ، تأتي أهميتها مع حقيقة أنهم نادراً ما يطلبون معلومات KYC [اعرف عميلك] ، تجعلهم بطبيعة الحال جذابة لمجرمي الإنترنت.
تقول شركة التتبع أيضاً أن الخلاطين قد تلقوا المزيد من العملات المشفرة في عام 2022 أكثر من أي وقت مضى.
مازجات البيتكوين أكثر انشغالاً في عام 2022
مازجات العملات الرقمية هي خدمات تتيح للمستخدمين محو مسار الأموال الرقمية الذي خلفته معظم المعاملات على شبكات blockchain مثل Bitcoin و Ethereum.
إذ تجعل هذه الخدمات من الصعب تتبع المسار الذي سيكون متاحاً للجمهور ويسهل الوصول إليه على blockchain.
كما يوحي الاسم ، تعمل المازجات – المعروفة أيضاً باسم المجمعات – على تجميع العملات الرقمية المودعة من قبل العديد من المستخدمين ومزجها معاً.
يتلقى المستخدمون بعد ذلك أموالاً من المجموعة المبهمة تعادل ما قدموه ، مطروحاً منه الرسوم.
وفقاً لـ Chainalysis ، يتم تصنيف المازجبن على أنهم ناقلون للأموال في الولايات المتحدة بموجب قانون السرية المصرفية (BSA).
إذ يُطلب من مرسلي الأموال التسجيل في FinCEN وتنفيذ برنامج لمكافحة غسيل الأموال.
ومع ذلك ، تقول الشركة إنها ليست على دراية بأي مازجات تتبع حالياً القواعد المتعلقة بسياسات KYC أو AML (مكافحة غسيل الأموال).
بعد أن تبين أن مازجات البيتكوين أكثر انشغالاً اتهمت السلطات الأمريكية العديد من مشغلي المازجات وفرضت عليهم عقوبات وغرامات منذ عام 2021.
في أغسطس 2021 ، أقر لاري هارمون ، الرئيس التنفيذي لشركة Bitcoin mixer Helix ، بالذنب في تهم غسل الأموال بزعم غسل 354468 بيتكوين ، أي حوالي 300 مليون دولار في ذلك الوقت.
حيث تم تغريم هارمون ، الذي يدير أيضاً خدمة خلط Coin Ninja ، 60 مليون دولار من قبل مازجات البيتكوين أكثر انشغالاً.
في أبريل ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تعاونت مع سلطات إنفاذ القانون الألمانية للاستيلاء على خوادم موقع الشبكة المظلمة الروسية Hydra وفرضت عقوبات على الموقع.
في مايو ، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد خدمة خلط العملات الرقمية ، Blender.io ، مع روابط لكوريا الشمالية ، فيما تصفه وزارة الخزانة بأنه أول إجراء من نوعه.
وفقاً للوكالة ، تم إرسال ما لا يقل عن 21 مليون دولار من 622 مليون دولار مسروقة في اختراق جسر Axie Infinity Ronin إلى Blender.
في الشهر الماضي ، أرسل مجرمو الإنترنت 36 مليون دولار في صورة Ethereum المسروقة من جسر Horizon التابع لـ Harmony Protocol إلى خدمة خلط الأموال في Tornado Cash.
في نفس الشهر ، أطلقت Chainalysis برنامجاً للاستجابة للحوادث على مدار 24 ساعة لمساعدة المستهدفين من قبل المتسللين وبرامج الفدية.
كدليل على أن مازجات البيتكوين أكثر انشغالاً ، في 27 يونيو 2022 يقول Chainalysis إن الأموال التي تذهب إلى المازجات تأتي بشكل أساسي من التبادلات المركزية .
وكذلك بروتوكولات DeFi والعناوين المرتبطة بالنشاط غير المشروع المرتبط بالدول الخاضعة للعقوبات وأسواق الشبكة المظلمة والمتسللين ، مثل مجموعة Lazarus Group في كوريا الشمالية.
لكن المازجات قد تصبح عفا عليها الزمن قريباً – أو هكذا تدعي شركة Chainalysis ، حيث أن الشركة “تواصل تحسين” قدرتها على فك خلط مزج المعاملات والاطلاع على المصدر الأصلي للأموال.
اقرأ أيضاً :
