منصة بينانس ستدفع غرامات قبل التحقيقات الأمريكية
تقني نت – ضمن أخبار منصات العملات الرقمية سنعرض لكم خبر منصة بينانس ستدفع غرامات قبل التحقيقات الأمريكية.
سيُطلب من Binance ، أحد أكثر منصات الأصول الرقمية شيوعاً في جميع أنحاء العالم، دفع غرامات مالية من أجل حل التحقيقات في عملياتها في الولايات المتحدة.
منصة بينانس ستدفع غرامات قبل التحقيقات الأمريكية
وبحسب ما ورد أقر باتريك هيلمان، كبير مسؤولي الاستراتيجية في Binance ، بأن الشركة ربما تكون قد انتهكت القوانين التي تحكم الرشوة والفساد وغسيل الأموال في مقابلة حديثة مع صحيفة وول ستريت جورنال.
منصة بينانس ستدفع غرامات قبل التحقيقات الأمريكية، حيث كان موقع Binance موضوع تحقيق من قبل المدعين الأمريكيين في وزارة العدل منذ 2018 ، للنظر في أي انتهاكات محتملة لقوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية، وفقاً لتقرير لرويترز نُشر في ديسمبر. وبحسب ما ورد نوقش توقيت إنهاء التحقيق.
عندما ظهر التقرير الأولي، رفضته Binance علناً واتهمت رويترز بالإساءة إلى فريق إنفاذ القانون التابع لها. أطلق الرئيس التنفيذي للشركة، Changpeng Zhao ، حملة على Twitter تلمح إلى أن المؤسسات الإخبارية متحيزة لصالح مؤسس FTX Sam Bankman-Fried.
تمر صناعة العملات الرقمية “بآلامها المتنامية” مرة أخرى. أقل ما يقال عن إفلاس FTX وكل البؤس الذي صاحبه كان من الصعب العيش فيه. لم تنته بعد تلك الأحداث، ولكن هناك أمر واحد واضح: الرقابة التنظيمية وإنفاذ القانون سوف يتم الشعور بها ولن يتم الحديث عنها فقط.
قبل قرار منصة بينانس ستدفع غرامات قبل التحقيقات الأمريكية خضعت شركة Kraken ، وهي واحدة من أكبر منصات العملات الرقمية، للتحقيق في هيئة الأوراق المالية والمنصات في 8 فبراير بدعوى انتهاكها قوانين الأوراق المالية من خلال بيع أوراق مالية غير مسجلة. بعد الإعلان عن التحقيق ، أوقفت شركة Kraken خدماتها لتجميع العملات الرقمية في الولايات المتحدة واستقرت على غرامة قدرها 30 مليون دولار.
في أعقاب تسوية Kraken ، حذر Gary Gensler ، رئيس SEC ، المشاركين الآخرين في سوق التشفير الدولي من أن اللجنة ستزيد على الأرجح من تدقيقها لمزيد من البورصات.
مع تكثيف المنظمين لتدقيقهم في صناعة العملات الرقمية، يتوقع العديد من المحللين أن المزيد من الإجراءات الصارمة باتت وشيكة. صرح Kevin O’Leary من Shark Tank مؤخراً أنه نظراً لزيادة الإشراف التنظيمي على منصات العملات الرقمية، يجب أن يشعر المساهمون في Binance بالقلق بشأن التدقيق الحكومي المحتمل.
صرحت Binance أنها ستتعاون مع الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لتتوافق مع التشريعات واللوائح الإقليمية. كما أكدت الشركة أنها ستساعد بشكل كامل في أي تحقيقات تتعلق بعملياتها.
يتناقض إعلان هيلمان الأخير بشكل حاد مع موقف الشركة السابق. إن مدى العقوبات التي قد تتكبدها Binance غير مؤكد، لكن الاعتراف بأنه انتهك القانون قد يكون له تداعيات كبيرة على الشركة في المستقبل.
اقرأ أيضاً:
