مؤسس BitConnect متهم بتنظيم مخطط بونزي عالمي
مؤسس BitConnect متهم بتنظيم مخطط بونزي عالمي
تقني نت – حرصاً منا على تقديم آخر أخبار العملات الرقمية نقدم لكم خبر بعنوان مؤسس BitConnect متهم بتنظيم مخطط بونزي عالمي.
كما نعلم تم إغلاق BitConnect في عام 2018 ، لكن السلطات الأمريكية لم تنته من مروجيها وهي الآن تتقاضى رسوما من أحد مؤسسيها،
وعلى عكس رمز BCC الذي مات منذ عدة سنوات، كانت BitConnect تضمن مستثمرين كسب ما يصل إلى 40% من إجمالي العائد في الشهر.
حيث أنه نظام استثمار من أربعة مستويات يعتمد على مبلغ الإيداع الأولي، أي كلما زادت المبالغ النقدية التي قام المستثمر بضخها كانت الأرباح التي يمكن أن تحققها أكبر وأسرع .
فإن حالة BitConnect – مشروع العملة الرقمية الذي أدى إلى ظهور العملة الرقمية المذكورة أعلاه – لا تزال بعيدة عن الانتهاء.
حيث أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة أن أحد مؤسسي BitConnect قد تم توجيه الاتهام إليه رسمياً بتهم الاحتيال المرتبطة بأشهر مخطط بونزي في عالم العملات الرقمية.
لمن لا يعلم معنى المخطط البونزي هو مخطط ونظام بيع هرمي، وشكلا من أشكال الاحتيال يتمثل في وعد بالربح كبير.
أصابع الاتهام حول مؤسس BitConnect
وفي بيان صحفي رسمي ، قالت وزارة العدل إن ساتيش كومباني ، 36 عاما ، من هيمال ، الهند.
تم اتهامه بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ، والاحتيال الإلكتروني ، والتآمر لارتكاب التلاعب في أسعار السلع الأساسية.
كما تم اتهامه بتشغيل أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال ، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية.
ترتبط جميع الرسوم بتشغيل Bitconnect
تم بيع هذه الخدمة كبرنامج إقراض أثبت في النهاية أنه عمل هرمي ذي أبعاد عالمية، حيث احتل المرتبة 20 في قائمة العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الأكبر.
كما أوضحت وزارة العدل ، احتال كومباني على عدد غير محدد من المستثمرين، وقد حصل على ما يقرب من 2.4 مليار دولار من الأموال غير المشروعة.
أنشأ Kumbhani مخططا قدم فيه خدمة روبوت التداول وبرنامج تقلب، كما وعد بأن أولئك الذين استخدموا Bitconnect سيحققون أرباحاً كبيرة في العملات الرقمية.
كانت الحقيقة أن العملاء يكسبون أموالاً تتناسب مع الأشخاص الذين تمكنوا من المشاركة في الأعمال التجارية.
حيث يتم الدفع لهم بأموال تأتي من مستخدمين جدد – وهو ما كان سمة من سمات مخطط Ponzi.
قال الوكيل الخاص المسؤول إريك ب. سميث من مكتب كليفلاند الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في تصريحات رسمية :
إن قضية Bitconnect كانت مؤشراً على نطاق عمليات المحتالين الذين يدخلون عالم العملات الرقمية.
إذ أنهم يبحثون عن فرصة للتهرب من القانون:
تؤكد لائحة الاتهام الصادرة اليوم التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتحديد ومعالجة الجهات الفاعلة السيئة.
بشكل خاص للتي تقوم بالاحتيال على المستثمرين وتلطيخ قدرة رواد الأعمال الشرعيين على الابتكار في مجال العملات الرقمية الناشئة.
حيث إن تلبيس مخطط احتيال مجرب وحقيقي بلمسة جديدة وتثبيته في الخارج لن يثني عن تصميم وتفاني مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق بدقة وتقديم هؤلاء المحتالين إلى العدالة .
لدى SEC أيضا سجل مع Bitconnect
كما ذكرت Cryptopotato سابقاً كانت السلطات الأمريكية تحقق بنشاط في القضية وتطارد جميع المتورطين وتسعى إلى مصادرة أكبر قدر ممكن من الأموال.
في مايو 2021 رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد خمسة أفراد مرتبطين بـ BitConnect ، وساتيش كومباني لم يكن على القائمة.
بعد ذلك بوقت قصير ، توصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تسوية مع ثلاثة منهم وحصلت على أكثر من 12 مليون دولار في BTC والعملة الورقية .
وفي أواخر العام الماضي ، حصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات على حكم ضد Glenn Arcaro وشركته Future Money لانتهاكهما قانون الأوراق المالية وقانون الصرف.
اقرأ أيضاً :
