لجنة SEC تتهم صندوق عملات رقمية بالاحتيال وتجمد أصوله

لجنة SEC تتهم صندوق عملات رقمية بالاحتيال وتجمد أصوله

 تقني نت – أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الأمريكية إجراء طارئ ضد شركة Virgil Capital ، وجميع الشركات التابعة لها، و Stefan Qin مدير الصندوق.

شمل هذا الاجراء تجميد أصول الشركة فيما يتعلق باحتيال الأوراق المالية المحتمل.

قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) باتخاذ إجراءات صارمة ضد العديد من شركات العملات الرقمية، في ضل استمرار سوق العملات الرقمية في النمو وتجاوز اعلى مستوياته.

حيث كانت قنبلة الأسبوع الماضي اتهام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة ريبل Ripple واثنين من مسؤوليها ببيع 1.3 مليار دولار من الأوراق المالية الغير مسجلة.

ونيتجة لهذا الاتهام فقد قامت العديد من المنصات الامريكية وبعض المنصات الصغيرة باتخاذ قرارات ايقاف التداول على عملة XRP.

وهو ما ادى إلى انخفاض القيمة السوقية لـ XRP بأكثر من 50%.

هيئة الاواراق المالية تلاحق شركات أخرى

وفقاً لما ذكرناه في بداية المقال فقد طاردت هيئة الأوراق المالية والبورصات الآن Stefan Qin مدير صندوق عملة مشفرة مزعوم.

وذكر البيان :

لقد قام Stefan Qin وكياناته بالاحتيال على المستثمرين في صندوق سيجما Sigma منذ عام 2018 على الأقل من خلال تقديم تحريفات جوهرية حول استراتيجية الصندوق وأصوله ووضعه المالي.

كما تزعم الشكوى أن المدعى عليهم ضللوا المستثمرين للاعتقاد بأن أموالهم كانت تُستخدم فقط لتداول العملات الرقمية بناءً على خوارزمية الملكية.

في المقابل فقد استخدم Stefan Qin و الشركات التي يعمل فيها عائدات الاستثمار لأغراض شخصية أو غيرها من الاستثمارات عالية المخاطر غير المفصح عنها.

كما أشارت الشكوى الى أن أن المستثمرين الذين طلبوا عمليات استرداد من صندوق سيجما الأولي (صندوق تداول العملات المشفرة التابع لشركة Virgil Capital) قد تم تحويل مصلحتهم إلى صندوق آخر يسيطر عليه Qin.

حيث كان من المفترض أن يكون لهذا الصندوق إدارة وعمليات منفصلة عن صندوق سيجما.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Stefan Qin لم ينقل أبدًا أي أموال.

كما تزعم أنه قام باختلاس الأموال لجمع استثمارات جديدة في صندوق سيجما القائم على العملة الرقمية.

إقرأ أيضاً

المقال المذكور اعلاه كان بعنوان / لجنة SEC تتهم صندوق عملات رقمية بالاحتيال وتجمد أصوله .

التعليقات مغلقة.