رئيس شركة Mining Capital Coin متهم باحتيال قيمته 62 مليون دولار
تقني نت – وفقاً لآخر أخبار العملات الرقمية نعرض لكم خبر بعنوان رئيس شركة Mining Capital Coin متهم باحتيال قيمته 62 مليون دولار .
في تفاصيل الخبر ، صرحت وزارة العدل:
“قام رئيس شركة Mining Capital Coin المدعو Capuci بتشغيل مخطط استثمار احتيالي ولم يستخدم أموال المستثمرين لتعدين عملة رقمية جديدة ، كما وعد ، ولكنه قام بدلاً من ذلك بتحويل الأموال إلى محافظ عملات رقمية تحت سيطرته”.
وجهت وزارة العدل الأمريكية DOJ لائحة اتهام إلى الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة التعدين والاستثمار في العملات الرقمية Mining Capital Coin (MCC) من قبل وزارة العدل الأمريكية DOJ لـ “مزاعم بتدبير خطة احتيال استثمار عالمي بقيمة 62 مليون دولار”.
حيث تتهم وزارة العدل رئيس شركة Mining Capital Coin بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال سلكية والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية.
وأيضاً والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية فيما يتعلق بالعديد من المخططات الاحتيالية المزعومة التي تم تشغيلها عبر MCC .
في حال تمت إدانته ، سوف يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 45 عام كحد أقصى.
وفقاً للائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل ، فإن رئيس شركة Mining Capital Coin يعمل بالتوازي مع المتآمرين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم .
حيث أنهم متهمون بتضليل المستثمرين بشأن إمكانات جني الأرباح من حزم التعدين MCC وعملة محلية يطلق عليها Capital Coin والتي كانت مدعومة من قبل “أكبر عملية تعدين للعملات الرقمية في العالم. ”
كجزء من حزم التعدين ، تم انتشار أخبار مفادها أن رئيس شركة Mining Capital Coin قد روجت لـ “أرباح كبيرة وعوائد مضمونة باستخدام أموال المستثمرين لتعدين عملة رقمية جديدة” ولكنها فشلت في تحقيق الصفقة:
“كما ورد في لائحة الاتهام ، مع ذلك ، قام Capuci بإدارة مخطط استثمار احتيالي ولم يستخدم أموال المستثمرين لتعدين عملة رقمية جديدة ، كما وعد ، ولكنه بدلاً من ذلك قام بتحويل الأموال إلى محافظ عملات رقمية تعود له.”
اتهم Capuci بتسويق روبوتات MCC التجارية المشكوك فيها “بتقنية جديدة لم يسبق لها مثيل من قبل حيث يمكنها إجراء “آلاف الصفقات في الثانية” وتحقيق عوائد يومية للمستثمرين.
هذه القصة تشبه في السيناريو فعل مع Mining Packages ومع ذلك ، يزعم أن رئيس شركة Mining Capital Coin المدعو Capuci كان له يد في مخطط احتيال استثماري مع Trading Bots .
حيث كان يستخدم MCC Trading Bots لتوليد الدخل للمستثمرين ، ولكن بدلاً من ذلك كان يحول الأموال إلى نفسه وشركاه المتآمرين كما جاء جاء في لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل.
رئيس شركة Mining Capital Coin اتبع استراتيجيات التسويق في الاحتيال
بالإضافة إلى ما سبق ذكره أعلاه ، قام الرئيس التنفيذي لشركة MCC والشريك المؤسس بتعيين مروجين MCC والشركات التابعة لها كجزء من مخطط تسويق متعدد المستويات.
بغية جذب المستثمرين إلى نظام MCC البيئي ، حيث تم تداول أقوال مفادها أن رئيس شركة Mining Capital Coin قد وعد بأي شيء من “ساعات Apple وأجهزة iPad إلى السيارات الفاخرة مثل Lamborghini و Porsche” وحتى سيارة فيراري الخاصة به.
في خضم التسويق قام Capuci أيضاً بإخفاء موقع ومراقبة عائدات الاحتيال التي تم الحصول عليها من المستثمرين عن طريق غسل الأموال دولياً من خلال العديد من عمليات تبادل العملات الرقمية الأجنبية.
كما تم الإعلان عن لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل في نفس اليوم الذي حددت فيه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تهم الاحتيال ضد رئيس شركة Mining Capital Coin MCC والمؤسس المشارك Emerson Pires و Capuci وكيانين يسيطر عليهما في CPTLCoin Corp و Bitchain Exchanges .
وفقاً لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، باعت شركة MCC و Capuci و Pires حزم التعدين إلى 65535 مستثمراً في جميع أنحاء العالم ووعدت بعائدات يومية بنسبة 1 في المائة يتم دفعا أسبوعياً على مدار عام.
كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصاتSEC أن المستثمرين تلقوا وعوداً في البداية بعائدات بيتكوين BTC .
مع ذلك ، تم تغيير هذا لاحقاً إلى Capital Coin لتوكن خاص بـ MCC الذي لا يمكن استبداله إلا على منصة تداول الأصول الرقمية المزيفة التي أنشأتها Capuci وإدارتها والتي تسمى Bitchain .
ومع ذلك ، عندما حان الوقت لسحب المستخدمين أموالهم ، كانوا قادرين فقط على شراء حزمة تعدين أخرى أو مصادرة أموالهم.
تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن بيريس وكابوتشي “حصلا على الأقل 8.1 مليون دولار من بيع حزم التعدين و 3.2 مليون دولار من رسوم البدء”.
كما تدعي الشكوى ، انتهز Capuci و Pires كل فرصة لاستخراج المزيد من الأموال من المستثمرين المطمئنين على وعود كاذبة بعائدات غريبة واستخدموا أموال المستثمرين التي تم جمعها من هذا المخطط الاحتيالي لتمويل أسلوب حياة فخم .
بما في ذلك شراء Lamborghinis واليخوت والعقارات ، كريستينا ليتمان ، رئيس وحدة الأصول الرقمية والإنترنت التابعة لقسم إنفاذ القانون التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات.
وذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضاً أن المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا أصدرت أمراً تقييداً مؤقتاً ضد المتهمين الشهر الماضي وأمراً بتجميد أصولهم.
اقرأ أيضاً :
