تضاعف أرصدة العملات الرقمية الإجرامية في عام 2021
تضاعف أرصدة العملات الرقمية الإجرامية في عام 2021
تقني نت -حرصاً منا على إبقائكم على اطلاع على آخر أخبار العملات الرقمية نعرض لكم خبر تضاعف أرصدة العملات الرقمية الإجرامية في عام 2021 .
لطالما تم ربط النشاط الإجرامي بالعملات الرقمية من قبل الحكومات والأفراد الذين يفضلون حظر العملات الرقمية.
على الرغم من المعتقدات السائدة بأن المجرمين فقط هم من يستخدمون العملات الرقمية .
إلا أنها لا تزال أقل بكثير من النشاط الإجرامي المرتبط بالعملات الورقية .
حيث تقول المصادر إن حوالي 1٪ فقط من العملات الرقمية يستخدمها المجرمون.
ومع ذلك ، هذا لا يعني أن المجرمين لا يستخدمون العملة الرقمية وتشير التقارير الأخيرة إلى أنهم يصنعون بنك خاص.
المجرمون يزيدون حيازاتهم من العملات الرقمية في عام 2021
شهدت أرصدة العملات الرقمية الجنائية ارتفاعاً بطيئاً ولكن ثابت في السنوات الخمس الماضية وذلك وفقاً لتقرير صادر عن Chainalysis .
لكن في عام 2021 ، انفجرت أرصدتها مع السوق.
مع انتقال المزيد من المستثمرين إلى السوق بعد ارتفاع الشعبية ، كثف المجرمون من أنشطتهم.
حيث يعتبر ذلك انتقال من عمليات الاحتيال البسيطة إلى عمليات الاختراق الكاملة وهجمات عمليات تبادل العملات الرقمية الرئيسية.
كما شهد العام أكبر نمو في أرصدة هؤلاء المجرمين الذين يمتلكون 11 مليار دولار من العملات الرقمية في نهاية عام 2021 .
وهذا من عناوين المحافظ التي ارتبطت بمصادر غير مشروعة معروفة.
مقارنة بالعام السابق ، نما المجرمون أرصدة عملاتهم الرقمية بنحو أربعة أضعاف حيث نمت من 3 مليارات دولار فقط في نهاية عام 2020 إلى 11 دولار بحلول عام 2021.
في حين جاءت معظم هذه الأموال من الأموال المسروقة التي شكلت 93 ٪ من جميع الأرصدة الجنائية.
كما وشكلت هذه الأموال المسروقة ما مجموعه 9.8 دولارات من إجمالي الرصيد.
شكلت أموال سوق دارك ويب Darknet 448 مليون دولار من الإجمالي .
بينما بلغت قيمة عمليات الاحتيال ومحلات الاحتيال وبرامج الفدية 192مليون دولار و 66 مليون دولار و 33 مليون دولار على التوالي.
إجمالي القيمة السوقية في انخفاض
إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية ينخفض إلى 1.78 دولار
كما يشير التقرير إلى أن الأرصدة الجنائية أيضاً تقلبت على مدار العام ، من 6.6 مليار دولار في يوليو إلى 14.8 مليار دولار في أكتوبر.
هذا لأنه يمكن تصفية بعض هذه الأموال عند تعقبها على blockchain أو الاستيلاء عليها من قبل وكالات إنفاذ القانون.
حيث أن تطبيق القانون يشدد على المجرمين زاد تطبيق القانون من النشاط حول القبض على مجرمي العملات الرقمية.
في حين أن الأصل الرقمي الذي يسمح بنقل الأموال دون الكشف عن هويته كان خياراً متزايداً بين المجرمين .
وعلى هذا النحو ، كان على أجهزة إنفاذ القانون رفع مستوى أدائهم.
في عام 2021 وحده ، استولى IRS-CI على أكثر من 3.5 مليار دولار من العملات الرقمية.
امتد هذا أيضاً إلى وزارة العدل الأمريكية التي تمكنت من استرداد ملايين الدولارات من العملات الرقمية المستخدمة في هجمات برامج الفدية.
في الآونة الأخيرة ، تمكنت وزارة العدل من الاستيلاء على ما قيمته 3.6 مليار دولار من البيتكوين من قراصنة Bitfinex .
إذ يأتي هذا بعد أن قام المتسللون بنقل 10000 BTC من محافظهم.
كما لا يزال أكبر استرداد للأصول على الإطلاق من خلال العملات الرقمية أو العملات الورقية.
اقرأ أيضاً :
