تجنب المؤسس المشارك لـ BitMEX السجن
تجنب المؤسس المشارك لـ BitMEX السجن
تقني نت – وفقاً لآخر أخبار العملات الرقمية نعرض لكم خبر حول تجنب المؤسس المشارك لـ BitMEX السجن .
في تفاصيل الخبر ، تجنب المؤسس المشارك لـ BitMEX السجن للمراقبة لمدة 30 شهراً ، وقد سُمح لـ Delo بمغادرة البلاد للسفر إلى هونغ كونغ .
حيث يقيم ، وبذلك أنهى دوره في الملحمة القانونية التي بدأت في عام 2020.
إذ صدر حكم على بنجامين ديلو ، المؤسس المشارك لبورصة BitMEX ، بالسجن لمدة 30 شهراً لانتهاكه قانون السرية المصرفية (BSA) ، وهو قانون لمكافحة غسيل الأموال.
يأتي الحكم بعد أن تجنب المؤسس المشارك لـ BitMEX السجن ،بالحكم الذي صدر في محكمة اتحادية في نيويورك في 15 يونيو ، في أعقاب إقراره بالذنب في تهم في فبراير “الفشل المتعمد في إنشاء وتنفيذ وصيانة برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML)” في دوره في BitMEX.
جادل المدعون بأن ديلو يجب أن يقضي سنة في السجن أو على الأقل أن يخضع للمراقبة لمدة عامين إلى جانب ستة أشهر من الحبس المنزلي ، كما أعطيت للرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز في مايو.
بالنسبة إلى Delo الذي تجنب المؤسس المشارك لـ BitMEX السجن تغلق عقوبته الأقل الملحمة القانونية التي بدأت في أكتوبر 2020 والتي شهدت أيضاً اتهام المؤسسين المشاركين Hayes و Samuel Reed جنباً إلى جنب مع أول موظف رسمي في BitMEX غريغوري (جريج) دواير بارتكاب انتهاكات مماثلة.
محامي المتهم هو السبب في تجنب المؤسس المشارك لـ BitMEX السجن
وصف القاضي جون كولت انتهاكات Delo بأنها “خطيرة جداً” وقال إنه كان يعلم أن BitMEX تخالف قوانين الولايات المتحدة من خلال عدم تنفيذ نظام AML ومعرفة نظام اعرف عميلك (KYC).
ومع ذلك ، أشار القاضي Koeltl إلى أن البورصة قد اتخذت فيما بعد خطوات لتصحيح المشكلة والتزامها.
قال ديلو للمحكمة:
“عندما أنظر إلى الوراء ، أرى إخفاقاً جوهرياً في معالجة خلل في أنظمتنا” ، مضيفاً أنه يأسف بشدة للإجراءات التي جعلته على اتصال بنظام العدالة وتعهد بأن هذه ستكون آخر مواجهة له مع هو مواطن من المملكة المتحدة مقيم في هونغ كونغ ، أمر القاضي Koeltl بالسماح لـ Delo بقضاء عقوبته قيد الاختبار في هونغ كونغ.”
بعد تجنب المؤسس المشارك لـ BitMEX السجن وقد أخذ القاضي Koeltl في الاعتبار أيضاً حقيقة أن دفعت شركة Delo غرامة قدرها 10 ملايين دولار .
وذلك لتسوية أمر محكمة من مايو في قضية مدنية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لانتهاك جوانب قانون تبادل السلع.
وقال متحدث باسم الفريق القانوني لشركة Delo بعد جلسة النطق بالحكم إنهم سعداء ورفضت المحكمة “محاولة الحكومة الساخرة للمبالغة في جدية تهمة قانون السرية المصرفية في هذه القضية”.
قال محامو ديلو إنه يعتزم مغادرة الولايات المتحدة قريباً متجهاً إلى هونغ كونغ.
وفي غضون ذلك ، وبعد تجنب المؤسس المشارك لـ BitMEX السجن يجري رئيس تطوير الأعمال السابق في BitMEX الأسترالي المولد جريج دواير ، والمقيم حالياً في برموا ، محادثات مع محكمة نيويورك الفيدرالية لتمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات المسبقة.
حسب وثائق المحاكمة ووفقاً لصحيفة Sydney Morning Herald ، التي أرسلها محامي دواير إلى المحكمة جاء فيها أن “الطرفين يواصلان الانخراط في المناقشات بشأن حل محتمل لهذه المسألة.”
اقرأ أيضاً :
