الصين لاعب كبير في جرائم العملات الرقمية
الصين لاعب كبير في جرائم العملات الرقمية
تقني نت – تبين أنه من خلال التحريات و الإطلاع على التقارير أن محافظ العملات المشفرة الصينية قامت بإرسال أكثر من ملياري دولار من الأصول الرقمية إلى عناوين غير مشروعة.
كانت هذا التقرير يقع للفترة الممتدة من أبريل 2019 إلى يونيو 2021 .
وقد قامت شركة Chainalysis والمزودة لبيانات البلوكشين باكتشافات عديدة من بينها أن حسابات العملات الرقمية المشفرة الصينية قامت بإرسال ما يزيد عن 2.2 مليار دولار من الأصول الرقمية إلى عناوين غير مشروعة.
هذه الحسابات مرتبطة بالأنشطة الإجرامية مثل عمليات الاحتيال وذلك خلال عامين تقريباً.
ومع ذلك ، فإن مخططات بونزي الواسعة النطاق محدودة جدا في الصين مقارنة مع دول أخرى.
بينت الإحصائيات أن العمليات غير المشروعة والغير قانونية تم تغذيتها في الصين من قبل العملات المشفرة.
تفاصيل التقرير
قامت منصة بيانات البلوكشين Chainalysis بإجراء عدة أبحاث، ووفقا لأحد أبحاثها تبين فيها أن محافظ العملات الرقمية الصينية حولت أكثر من 2.2 مليار دولار من الأصول الرقمية.
وتم تحويل المبالغ إلى حسابات عديدة غير قانونية متعلقة بغسيل الأموال بالفترة الممتدة من أبريل 2019 إلى يونيو 2021.
كما أن هذه العناوين والحسابات تلقت أيضاً مبلغ 2 مليار دولار أخرى من العملات المشفرة من مصادر غير قانونية و إجرامية.
قد تبدو هذه الأرقام كبيرة وضخمة، إلا أنها انخفضت بشكل جيد نوعاً ما خلال فترة العامين مقارنة بالدول الأخرى.
مقالة ذات صلة : هل عملة Dagcoin نصب ونسخة عن مشروع Onecoin الإحتيالي؟
وقد بين تقرير Chainalysis أن السبب الأساسي وراء كل ذلك هو الحقيقة التي تكمن في أن مخططات الاحتيالية Ponzi واسعة النطاق أصبحت محدودة تقريباً في أكثر دول العالم كثافة سكانية.
بالرغم من كل ذلك ، أوضحت أن الصين هي مركز تجارة عالمية، مشيرة إلى أن هناك عدد لا بأس فيه أيضاً من منتجي الأدوية يقومون باستخدام الأصول الرقمية لتنفيذ المعاملات.
كما أنه يتم استخدام العملات الافتراضية وتبادل العملات المشفرة من قبل المجرمين الصينين المتورطين بعمليات غسيل الأموال.
ورغم كل ذلك، قام البعض ببناء شركاتهم الغير قانونية والغير شرعية.
الحكم بالسجن 11 عاماً على أعضاء عملية احتيال تشفير صينية
على الرغم من كثرة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في الصين، قامت سلطات الدولة الصينية بفرض عقوبات صارمة وشديدة بحق المتورطين في مثل هذه الحالات الجنائية.
وفي نهاية العام 2020 ذكر موقع CryptoPotato أن الجهات الفاعلة الرئيسية في مخطط PlusToken البونزي حكم عليها 11 عاما في السجن.
مقالة ذات صلة : هل البيتكوين مشروع إحتيالي؟
وقد نجحت هذه العملية بالاحتيال على المستثمرين بقيمة 2.25 مليار دولار.
وقد صرح المسؤولون أن هذه العملية تعد انتصاراً كبيرًا لأنها كانت من أكبر مخططات البونزي التي حدثت في الصين على الإطلاق.
قامت السلطات الصينية بتغريم عضوين أساسيين في PlusToken بغرامات قدرها 18000 دولار و 913000 دولار على التوالي إضافة للسجن الذي حكم عليهما به.
إقرأ أيضاً
- إحباط مخطط احتيالي وغسيل أموال بالعملات الرقمية
- القصة الكاملة لأكبر عملية سرقة في تاريخ العملات الرقمية
- حقيقة عملة Bee Network هل هي نصب؟
الخبر المذكور اعلاه كان بعنوان / الصين لاعب كبير في جرائم العملات الرقمية .
