الإبلاغ عن معاملات العملات الرقمية في كولومبيا
الإبلاغ عن معاملات العملات الرقمية في كولومبيا
تقني نت – كما تعودنا على إبقائكم على اطلاع على آخر أخبار العملات الرقمية نعرض لكم خبر الإبلاغ عن معاملات العملات الرقمية في كولومبيا .
حيث أصدرت الحكومة الكولومبية لوائح جديدة تجبر البورصات والأفراد على الإبلاغ عن معاملات العملة الرقمية إلى UIAF الهيئة المسؤوله عن مراقبة مكافحة غسيل الأموال في كولومبيا.
من اهم هذه اللوائح انه يجب الإبلاغ عن المعاملات عبر نظام إبلاغ عبر الإنترنت، كما ستكون البورصات مطالبة بإصدار تقارير دورية عن المعاملات المشبوهة التي يقوم بها المستخدمون.
كولومبيا تشدد ضوابط مكافحة غسيل الأموال
تمت الموافقة على اللوائح الجديدة التي توجه المستخدمين والتبادلات للإبلاغ عن معاملات العملات الرقمية التي تزيد عن مبلغ معين في كولومبيا.
وينص القرار 314 على أن معاملات العملة الرقمية التي تزيد قيمتها عن 150 دولار، أو حتى معاملات العملة الرقمية التي تتم باستخدام رموز متعددة تزيد قيمتها عن 450 دولار يتوجب الإبلاغ عنها إلى هيئة مراقبة مكافحة غسل الأموال في كولومبيا UIAF .
حيث تسعى هذه اللائحة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل إلى فرض سيطرة أكبر على ما يحدث مع أصول العملة الرقمية في البلاد .
كما تسعى وقف أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحتملة التي يمكن أن تستفيد من هذه الأصول لتذهب دون أن يلاحظها أحد.
في هذا الصدد نص القرار على ما يلي:
خلقت الأصول الرقمية موقفاً يستحق تدخل UIAF لدرجة أنه على الرغم من أنها عمليات غير قانونية في كولومبيا في حد ذاتها .
وفي تتمة القرار :
إلا أن الأصول الرقمية يمكن أن تصلح لأنشطة غير مشروعة ، بسبب عدم الكشف عن هويتها أو عدم الكشف عن اسم مستعار في المعاملات باستخدام معهم.
بذلك سيتعين على البورصات أيضاً إصدار تقرير عن المعاملات المشبوهة .
التي من شأنها تسليم وحدة المعلومات والتحليل المالي ضمن قائمة مفصلة بالعمليات التي تعتبر غير عادية ، والمستخدمين الذين أثروا فيها.
العقوبات والتطورات التنظيمية للعملات الرقمية
كما ينص القانون على عقوبات على التبادلات والأشخاص الذين لا يمتثلون لهذه التوجيهات.
إذا تم اكتشاف غسل الأموال في هذه الأنشطة ، فسيتعين على المستخدمين غير الممتثلين دفع ما بين 100 و 400 من الحد الأدنى للأجور الشهرية ، مع غرامات أخرى ناتجة عن هذه الجرائم.
كما ينص القرار 314 على أنه في عام 2019 ، سجل سوق البيتكوين الوطني معاملات بقيمة 124 مليون دولار أي ما يقرب من 1.7 ضعف المبلغ المسجل في عام 2018.
حيث تسبب هذا النمو في قلق الحكومة بشأن استخدام هذه الأصول لأغراض غير قانونية بسبب السيولة المكتشفة حديثاً في هذه الأسواق .
ومع ذلك فإن الإشراف على العملات الرقمية للمؤسسات في كولومبيا قد وصل أيضاً إلى البيئة الضريبية.
كما أعلنت مؤخراً DIAN وهي الجهة المنظمة للضرائب في البلاد أنها تتخذ تدابير للكشف عن التهرب الضريبي فيما يتعلق باستخدام العملات الرقمية للتداول أو المعاملات.
اقرأ أيضاً :
