اعتقال رجل أعمال روسي يعمل بالعملات المشفرة

اعتقال رجل أعمال روسي يعمل بالعملات المشفرة  

  اعتقال رجل أعمال روسي يعمل بالعملات المشفرة

 

تقني نت- موسكو تؤكد اعتقال رجل أعمال روسي يعمل بالعملات المشفرة في هولندا، في ظل ازدياد عمليات الاحتيال في الكريبتو.

 

في تفاصيل الخبر

 

ألقت السلطات في هولندا القبض على رجل أعمال روسي يعمل بالعملات المشفرة ، وفقاً لوزارة الخارجية في موسكو.

حيث لاحقت الذراع الطويلة للقانون مع الرجل – الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بتأسيس منصتين لتبادل العملات المشفرة.

وذلك بعد أن تم القبض عليه في وقت سابق من هذا الشهر .

على الرغم من أنه جاء بناءً على طلب من سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.

تم اعتقال رجل أعمال روسي في مجال التشفير في هولندا وفقاً لتقرير نشره موقع Forkleg  الإخباري.

الذي نقل عن ماريا زاخاروفا من وزارة الخارجية الروسية .

أنه تم اعتقال ” دينيس دوبنيكوف ” المؤسس المشارك لمنصتي التبادل Coyote Crypto  و Eggchange   في أمستردام.

كما تم اعتقال رجل الأعمال الروسي المشفر في البداية ووضعه في جناح عزل في مطار مكسيكو سيتي.

قبل أن يتم نقله على متن رحلة جوية إلى هولندا حيث تم القبض عليه أخيراً من قبل السلطات الهولندية .

وفقاً لما نشره ” سيرجي مينديليف ” الرئيس التنفيذي لمنصة DeFi  المصرفية .

 

اقرأ أيضاً: روسيا تعتزم وضع أسعار للمعدنين بعد هجرتهم من الصين

اعتقال رجل الأعمال الروسي بسبب السرقة

 

فإن الولايات المتحدة تسعى إلى تسليم دوبنيكوف فيما يتعلق بسرقة العملات المشفرة التي يعود تاريخها إلى عام 2018.

إذ يقال إن بعض الأموال الرقمية قد مرت عبر المحافظ ،على منصته لتبادل العملات المشفرة.

في المنشور ، تساءل منديليف كيف يمكن أن يُحتجز مواطن روسي مثل دوبنيكوف في مطار في المكسيك دون أسباب واضحة .

 

ثم استدعى مندليف وزارة الخارجية الروسية بشأن الموقف ، مما دفع ماريا زاخاروفا من الوزارة للرد.

في الرد على النداء ، أكدت زاخاروفا المعلومات المتعلقة باحتجاز دوبنيكوف .

وأضافت أن الدبلوماسيين الروس في هولندا على استعداد لتقديم المساعدة للمواطن الروسي المحتجز .

بينما يعملون أيضاً مع وكالات إنفاذ القانون المحلية لضمان عدم انتهاك حقوقه.

تم القبض على دوبنيكوف وسط تحقيقات مكافحة غسل الأموال ضد أعمال التشفير الخاصة به .

تأتي أخبار اعتقال دينيس دوبنيكوف بعد أن أفادت بلومبرج بأن منصته Eggchange  هي هدف تحقيقات مكافحة غسيل الأموال في أوروبا والولايات المتحدة في سبتمبر .

حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وسيط التشفير Suex  .

الذي كان يعمل من مكاتب في موسكو وسانت بطرسبرغ.

 

هذا ليس أول رجل أعمال روسي يتم اعتقاله 

 

من الجدير ذكره أن دوبنيكوف ليس أول رائد أعمال تشفير روسي محتجز بأمر من الولايات المتحدة.

في عام 2017 ، تم إلقاء القبض على متخصص تكنولوجيا المعلومات الروسي ألكسندر فينيك خلال إجازة عائلية في مدينة ثيسالونيكي اليونانية.

منذ من ذلك الوقت ، ادعى المدعون العامون الأمريكيون أن شركة Vinnik   المشغل المزعوم لبورصة BTC-e  سيئة السمعة .

و قد غسلت ما يصل إلى 9 مليارات دولار من خلال منصة تداول العملات المعدنية التي انتهت صلاحيتها الآن.

حيث تم تسليمه منذ ذلك الحين إلى فرنسا وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل الأموال.

التعليقات مغلقة.