العملات الرقميةأخبار العملات الرقمية

إحباط مخطط احتيالي وغسيل أموال بالعملات الرقمية

 تقني نت – تستعمل العملات الرقمية المشفرة بشكل كبير في عمليات غسيل الأموال وذلك لأسباب متعددة أهمها صعوبة تتبع و ملاحقة معاملاتها خصوصاً العملات الخاصة مثل عملة مونيرو XMR، وفي مقالنا التالي سنتحدث عن إحباط مخطط احتيالي وغسيل أموال بالعملات الرقمية.

صدر حديثاً تقرير إخباري من قبل صحيفة SCMP يتضمن إحباط مخطط احتيالي و إلقاء القبض على أربعة أشخاص بتهمة غسيل الأموال من قبل السلطات القضائية في هونغ كونغ.

إحباط مخطط احتيالي وغسيل أموال بالعملات الرقمية

تبعاً لما ذكره المصدر، فإن المشتبه بهم قاموا بغسل مبلغ ضخم بقيمة 1.2 مليار دولار هونغ كونغ أي ما يعادل 150 مليون دولار أمريكي ، حيث تم تحويله عبر حسابات مصرفية للسارقين في سنغافورة على مدى خمسة عشر شهراً الماضية .

قامت جمارك هونغ كونغ بتاريخ 8 يوليو بإطلاق عملية تحمل اسم Coin Breaker.

قال كبير مشرفي جمارك هونغ كونغ ” مارك وو واي كوان ”  :

تعد هذه المرة الأولى التي تقوم بها هونج كونج بإحباط مخطط احتيالي و تفكيك عصابة مختصة بغسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية المشفرة بغية إخفاء مصادر الأصول الرقمية الإجرامية.

أخبر واي كوان أيضاً إلى أن طبيعة عملية الاحتيال و إجراءها جعلت تتبعها أكثر صعوبة، حيث أن العقل المسير للعملية كان يتحكم بثلاث شركات وهمية من أجل غسل الأموال.

بعد ملاحقة أنشطة الشركة، قامت السلطات في هونغ كونغ بتجميد 20 مليون دولار في حسابات مصرفية مشبوهة أيضاً يعتقد أنها قسم من العائدات الأمريكية.

عملية احتيال و غسيل أموال استمرت لمدة خمسة عشر شهراً

تفاصيل المخطط

تعمل هذه المجموعة الاحتيالية منذ فبراير 2020 . حيث أشار المصدر السابق بما يلي :

تم تعيين أفراد العصابة و ضمهم إليها من قبل رأس العصابة مع مكافآت مالية

حيث تلقى كل منهم مبلغ تتراواح قيمته ما بين 10000 دولار هونغ كونغ و 20000 دولار هونغ كونغ شهرياً.

إضافةً إلى ذلك، قامت الشركات الوهمية الثلاث بفتح حسابات تتضمن محافظ إلكترونية عبر منصة تداول محلية للعملات الرقمية المشفرة.

إذ توجهوا نحو العملات ذات الطابع الخاص و استبدلوها بعملات التيثر USDT التي كانت بحوزتهم.

استعمل ما يقارب عدده ال 40 حساب من حسابات متعددة تستخدم عملات الخصوصية للتشارك في هذا الأمر.

قامت العصابة بعد ذلك بتصريف العملات خلال ثمانية حسابات مملوكة للشركات الوهمية الثلاث .

تبعاً للمصدر المذكور فإنه كانت تقدم عمولة بنسبة 3 إلى 5% للعملاء المجرمين مقابل غسل أموالهم.

عمليات غسيل الاموال بالعملات الرقمية

وفقاً للمصادر فقد تم غسل ما يعادل مجموعه الإجمالي 880 مليون دولار هونغ كونغ بالعملات الرقمية . في حين تم غسل ما تبقى من خلال الطرق التقليدية.

تشهد العملات الرقمية عمليات احتيال كثيرة و بمعدلات مرتفعة عما سبق و ذلك بسبب التغيير الجاري في سوق العملات الرقمية لهذا العام.

حيث في الشهر الفائت، هرب مؤسس منصة التداول و الاستثمار Africrypt في جنوب إفريقيا بما يقدر أكثر من 3 مليار دولار من البيتكوين.

و حديثاً كشفت هيئة التنظيم المالية FCA في الولايات المتحدة الأمريكية عن عملية احتيال كريبتو بمقدار يقارب بضعة ملايين من الدولارات.

خلاصة القول أن عمليات الاحتيال في تزايد مستمر و عمليات إحباط المخططات الاحتيالية للكثير منها في تزايد متناسب معها و ذلك توافقاً مع أهمية هذا الأمر للمنصات و للمستخدمين.

إقرأ أيضاً

المقال المذكور اعلاه كان / إحباط مخطط احتيالي وغسيل أموال بالعملات الرقمية .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى