قضية غسل أموال لأشقاء في هونغ كونغ
قضية غسل أموال لأشقاء في هونغ كونغ
تقني نت – كما نقوم دائماً بإرفادكم بآخر أخبار العملات الرقمية نورد لكم خبر يتحدث عن قضية غسل أموال لأشقاء في هونغ كونغ .
في تفاصيل الخبر ، تم إلقاء القبض على أشقاء في هونغ كونغ في قضية غسل أموال متعلقة بالعملات الرقمية، حيث قام الأشقاء من هونغ كونغ بغسل الملايين باستعمال العملات الرقمية.
أحداث قضية غسل الأموال في هونغ كونغ
كما جاء في الخبر ، فقد تم القبض على أخ 28 وأخت 21 في هونغ كونغ بعد غسل ما قيمته 384 مليون دولار هونج كونج أي ما يقارب 49 مليون دولار أمريكي من السيولة النقدية السيئة.
كان الأخوان يقومان بايداع مبالغ كبيرة من المال عبر أجهزة الصراف الآلي ليلاً بإجمالي 617 معاملة.
ذلك على مدار اليوم ،إذ تم تحديد أن الأشقاء قاموا أيضاً بتحويل 38 مليون دولار إلى هونغ كونغ بمساعدة بورصة عملات رقمية .
لكن لم يتم ذكر أسماء البورصات التي تم تداول الأموال الورقية للعملات المستقرة فيها ومن بعدها تم تحويلها إلى عملات خضراء.
بغض النظر عن إرسال دولارات أمريكية إلى حسابات شخصية وشركات مختلفة .
لكن استطاع الأشقاء الاحتفاظ بجزء من الأموال في التشفير وإرسالها إلى محافظهما الشخصية.
إذ يعتقد المحققون أن أشقاء حاولا إخفاء مصدر الأموال بمساعدة العملات الرقمية لكن دون جدوى.
عند استجواب السلطات لم يتمكن الثنائي من تقديم معلومات حول مصدر التحويلات الهائلة التي كانت تجري منذ عدة أشهر في عام 2020.
من الجدير ذكره أنه لم يقترب دخلهم الرسمي حتى من المبلغ المذكور أعلاه .
متوسط عملية غسل الأموال في هونغ كونغ
بلغ متوسط عملية غسل الأموال التي قام بها الأشقاء في هونغ كونغ في يوم واحد 143 معاملة.
في يوليو ، ألغت شرطة هونغ كونغ نقابة ضخمة لغسيل الأموال .
حيث كانت تعتمد على عملة Tether المستقرة لنقل أموال بقيمة 1.2 مليار دولار هونج كونج أي ١٥٥ مليون دولار .
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الأشقاء يعملان بمفردهما أو كانا جزءاً من عصابة إجرامية مع استمرار التحقيق في القضية.
تمكن الاثنان من الخروج بكفالة ، لكن من الممكن أن يواجهوا أكثر من 14 عام من السجن في المرة الثانية.
اقرأ أيضاً :
